证券代码：836508 证券简称：泉舜纸塑 主办券商：中泰证券
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厦门泉舜纸塑容器股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月5日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴泉水
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
董事林海洋因工作安排缺席，委托董事林金龙代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信暨资产抵押的》议案
1.议案内容：
为落实公司2023年会计年度期间经营发展的资金需求计划，根据公司2023年度经营计划，公司及全资子公司拟在2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币15,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度内可循环使用），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司及全资子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的》议案
1.议案内容：
为充分利用闲置资金,提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用人民币不超过 1,000 万元（含1,000万元）的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度,有效期自股东大会通过之日起至2023年12月31日。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构》议案
1.议案内容：
根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，执行2022年度审计工作，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容：
公司拟于2023年1月4日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议以上议案。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计 2023年度日常性关联交易的》
1.议案内容：
根据业务发展及经营需要对 2023年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 交易对方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 预计交易金额 |
| 1 | 厦门泉舜贸易有限公司 | 同一控制下企业 | 材料采购 | 1,000.00 |
| 2 | 泉舜集团（香港）控股有限公司 | 母公司的控股股东 | 销售产品 | 300.00 |
| 3 | 厦门泉舜贸易有限公司 | 同一控制下企业 | 销售商品 | 1,000.00 |
2.回避表决情况
董事吴泉水先生系公司实际控制人、董事长；董事林海洋先生、林金龙先生任职于公司控股股东泉舜集团有限公司，上述三位董事为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
厦门泉舜纸塑容器股份有限公司
董事会
2022年 12月 20日